2月14日金融一线音书，央行表现的行政处罚公示显现，中国诞生银行股份有限公司存在以下犯法看成类型，受到警戒，充公犯法所得55.097567万元，罚金4295.51万元，统统罚没4350.607567万元。

1．违背账户科罚律例； 2．违背特约商户科罚律例； 3．违背东说念主民币通顺科罚律例； 4．违背反赝品币业务科罚律例； 5．占压财政入款或资金； 6．违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例； 7．未按律例引申客户身份识别义务； 8．未按律例保存客户身份尊府和交往纪录； 9．未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释； 10．与身份不解的客户进行交往。

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　　李某（中国诞生银行股份有限公司个东说念主金融部）、房某明（中国诞生银行股份有限公司结算与现款科罚部）、卢某彬（中国诞生银行股份有限公司结算与现款科罚部）、肖某（中国诞生银行股份有限公司武汉数据中心）对违背账户科罚律例负有遭殃。

　　韩某（中国诞生银行股份有限公司信用卡中心）、王某（中国诞生银行股份有限公司网罗金融部）、侯某利（中国诞生银行股份有限公司个东说念主金融部）、陈某（中国诞生银行股份有限公司信用卡中心）对违背特约商户科罚律例负有遭殃。

　　廖某新（中国诞生银行股份有限公司北京市分行现款干事中心）对违背反赝品币业务科罚律例负有遭殃。

　　唐某（中国诞生银行股份有限公司乡村振兴金融部）、梁某（中国诞生银行股份有限公司普惠金融干事部）、张某贤（中国诞生银行股份有限公司信贷科罚部）对违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例负有遭殃。

　　高某（中国诞生银行股份有限公司结算与现款科罚部）、张某军（中国诞生银行股份有限公司渠说念与运营科罚部）、李某（中国诞生银行股份有限公司业务部）对未按律例引申客户身份识别义务负有遭殃。

　　牛某（中国诞生银行股份有限公司个东说念主金融部））、熊某（中国诞生银行股份有限公司网罗金融部）、对未按律例引申客户身份识别义务，九游app下载未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释负有遭殃。

　　郭某秀（中国诞生银行股份有限公司信用卡中心）对未按律例保存客户身份尊府和交往纪录，与身份不解的客户进行交往负有遭殃。

　　文某燕（中国诞生银行股份有限公司内控合规部）、邵某亮（建信金融科技有限遭殃公司Big Data中心）对未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释负有遭殃。

　　上述21名遭殃东说念主共计被罚120.5万元。

序号	当事东说念主称号	行政处罚 决定书文号	犯法看成类型	行政处罚骨子	作出行政处罚 决定机关称号	作出行政处罚 决定日历	公示期限	备注
1	中国诞生银行股份有限公司	银罚决字〔2026〕5号	1．违背账户科罚律例； 2．违背特约商户科罚律例； 3．违背东说念主民币通顺科罚律例； 4．违背反赝品币业务科罚律例； 5．占压财政入款或资金； 6．违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例； 7．未按律例引申客户身份识别义务； 8．未按律例保存客户身份尊府和交往纪录； 9．未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释； 10．与身份不解的客户进行交往。	警戒，充公犯法所得55.097567万元，罚金4295.51万元，真钱三公棋牌统统罚没4350.607567万元。	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
2	李某（中国诞生银行股份有限公司个东说念主金融部）	银罚决字〔2026〕6号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背账户科罚律例。	警戒，罚金15万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
3	房某明（中国诞生银行股份有限公司结算与现款科罚部）	银罚决字〔2026〕7号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背账户科罚律例。	警戒，罚金10万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
4	卢某彬（中国诞生银行股份有限公司结算与现款科罚部）	银罚决字〔2026〕8号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背账户科罚律例。	警戒，罚金10万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
5	肖某（中国诞生银行股份有限公司武汉数据中心）	银罚决字〔2026〕9号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背账户科罚律例。	警戒，罚金5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
6	韩某（中国诞生银行股份有限公司信用卡中心）	银罚决字〔2026〕10号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背特约商户科罚律例。	警戒，罚金5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
7	王某（中国诞生银行股份有限公司网罗金融部）	银罚决字〔2026〕11号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背特约商户科罚律例。	警戒，罚金5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
8	侯某利（中国诞生银行股份有限公司个东说念主金融部）	银罚决字〔2026〕12号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背特约商户科罚律例。	警戒，罚金5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
9	陈某（中国诞生银行股份有限公司信用卡中心）	银罚决字〔2026〕13号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背特约商户科罚律例。	警戒，罚金10万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
10	廖某新（中国诞生银行股份有限公司北京市分行现款干事中心）	银罚决字〔2026〕14号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背反赝品币业务科罚律例。	警戒，罚金10万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
11	唐某（中国诞生银行股份有限公司乡村振兴金融部）	银罚决字〔2026〕15号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例。	罚金4万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
12	梁某（中国诞生银行股份有限公司普惠金融干事部）	银罚决字〔2026〕16号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例。	罚金7万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
13	张某贤（中国诞生银行股份有限公司信贷科罚部）	银罚决字〔2026〕17号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例。	罚金4万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
14	高某（中国诞生银行股份有限公司结算与现款科罚部）	银罚决字〔2026〕18号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 未按律例引申客户身份识别义务。	罚金3.5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
15	牛某（中国诞生银行股份有限公司个东说念主金融部））	银罚决字〔2026〕19号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 1．未按律例引申客户身份识别义务； 2．未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释。	罚金5.5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
16	熊某（中国诞生银行股份有限公司网罗金融部）	银罚决字〔2026〕20号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 1．未按律例引申客户身份识别义务； 2．未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释。	罚金7万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
17	黄某莲（中国诞生银行股份有限公司金钱托管业务部）	银罚决字〔2026〕21号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 未按律例引申客户身份识别义务。	罚金3.5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
18	张某军（中国诞生银行股份有限公司渠说念与运营科罚部）	银罚决字〔2026〕22号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 未按律例引申客户身份识别义务。	罚金1万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
19	李某（中国诞生银行股份有限公司业务部）	银罚决字〔2026〕23号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 未按律例引申客户身份识别义务。	罚金1万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
20	郭某秀（中国诞生银行股份有限公司信用卡中心）	银罚决字〔2026〕24号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 1．未按律例保存客户身份尊府和交往纪录； 2．与身份不解的客户进行交往。	罚金4.5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
21	文某燕（中国诞生银行股份有限公司内控合规部）	银罚决字〔2026〕25号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释。	罚金1万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年
22	邵某亮（建信金融科技有限遭殃公司Big Data中心）	银罚决字〔2026〕26号	对中国诞生银行股份有限公司以下犯法看成负有遭殃： 未按律例报送大额交往诠释大意可疑交往诠释。	罚金3.5万元	中国东说念主民银行	2026年2月12日	五年

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遭殃剪辑：曹睿潼