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2月14日金融一线音书，央行表现的行政处罚公示显现，中国诞生银行股份有限公司存在以下犯法看成类型，受到警戒，充公犯法所得55.097567万元，罚金4295.51万元，统统罚没4350.607567万元。 1．违背账户科罚律例； 2．违背特约商户科罚律例； 3．违背东说念主民币通顺科罚律例； 4．违背反赝品币业务科罚律例； 5．占压财政入款或资金； 6．违背信用信息荟萃、提供、查询及联系科罚律例； 7．未按律例引申客户身份识别义务； 8．未按律例保存客户身份尊府和交往纪录； ......查看更多

2026-02-15

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